La solución de ThetaRay les permite a las bancos, a las instituciones financieras y a las empresas más grandes del mundo aumentar y simplificar el volumen de transferencias, garantizando su cierre oportuno y los costos monitoreados.
ThetaRay, una empresa tecnológica israelí que permite acelerar los pagos transfronterizos entre bancos, con un alto nivel de ciberseguridad, anunció que completó una nueva ronda de recaudación de fondos por US$ 31 millones.
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Entre los nuevos inversionistas se encuentran Eric Benhamou, a través de Benhamou Global Ventures y Saints Fund. Los inversionistas existentes, OurCrowd, Bank Hapoalim, SBT, entre otros, también participaron en la ronda.
Esta ronda lleva la financiación total de ThetaRay a más de US$ 90 millones.
La empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado para completar la revolución en prevención del delito expandiendo el mercado de pagos transfronterizos que actualmente se valora en US$ 25 billones al año, mitigando el delito financiero.
Junto con la recaudación de dinero, ThetaRay anunció que los gobiernos de Nigeria y Ucrania implementaron con éxito las soluciones de ThetaRay para combatir el terrorismo y la corrupción. Estos gobiernos se han unido a algunos de los bancos más grandes del mundo, incluido el Banco Santander.
La solución de prevención de delitos financieros de ThetaRay está diseñada para bloquear los intentos de abuso que reciben sus plataformas de transferencia de dinero a través de sofisticadas formas de lavado de dinero. Un problema no menor en la era poscoronavirus, cuando se ha observado un aumento significativo en el volumen de transferencias internacionales de dinero. Este mercado, estimado en USD 25 billones al año, sufre de ser objeto de delitos financieros, incluyendo robo, fraude y lavado de dinero.
Eric Benhamou, fundador y socio general de BGV, afirmó que “la destreza tecnológica de ThetaRay es realmente impresionante. Su producto les permite a las entidades financieras reducir los riesgos de fraude asociados con la banca corresponsal, disminuir costos operativos, mejorar su servicio y aumentar las ganancias. Estoy seguro de que la inversión en ThetaRay producirá un retorno significativo para BGV y me complace respaldar a un equipo de clase mundial que impulsa una innovación disruptiva en el mercado de pagos internacionales”.
La solución de ThetaRay se basa en un algoritmo que se basa en aprendizaje automático avanzado, el que puede detectar signos de lavado de dinero antes de que este se ejecute.
